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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 12 회 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 05월 14일(수)  오전 10:00

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7, 3층 타운홀 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건[별첨1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건[]별첨2]

    제2-1호 의안 : 사내이사 장용준 선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 양동석 선임의 건

    제2-3호 의안 : 사외이사 최영철 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

(2) 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타사항

상법 제 467 조의 2에 의거하영 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 04월 25일

에스씨엠생명과학 주식회사

대표이사  송  기  령  (직인생략)