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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아        래  - 

1. 일    시 : 2026년 03월 24일(화)  오전 9:00

2. 장    소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 145번길 7-7, 3층 타운홀 회의실

3. 보고사항 및 결의사항

       가. 보고사항

           ① 감사보고

           ② 영업보고

           ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

           ④ 외부감사인 선임보고

       나. 부의안건

           ① 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

           ② 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

           ③ 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

           ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

           ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

(2) 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타사항

상법 제467조의 2에 의거하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 09일

에스씨엠생명과학 주식회사

대표이사  김 유 정 (직인생략)